导读

如今虚拟货币火热,成了跨境交易的主要工具。然而由于黑钱的涌入,导致很多正常的炒币人卡被冻结,比如下面这哥们,变现200w,被43家公安冻结,这个等到解冻是猴年马月的事了。正是因为通过线上交易容易出现冻卡现象,现在越来越多的人选择线下现金交易,这样百分百不会被冻卡……

如今虚拟货币火热,成了跨境交易的主要工具。

然而由于黑钱的涌入,导致很多正常的炒币人卡被冻结,比如下面这哥们,变现200w,被43家公安冻结,这个等到解冻是猴年马月的事了。

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正是因为通过线上交易容易出现冻卡现象,现在越来越多的人选择线下现金交易,这样百分百不会被冻卡。

但是,线下现金交易你以为就百分百安全吗?

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小A,手上有价值90多w人民币的U需要出售,线上害怕冻卡,所以就经人介绍认识了B,进行线下交易。

小A担心对方卡上资金有问题,所以要求B必须拿着现金来交易。

到了现场后,大家见了面,小A先给对方打了一点点U,对方收到了这个U,证明了这个打款地址没问题。

这个时候小A就去点了下对方带来的90w现金,也没有问题。

确定对方带来的现金没问题后,小A就把剩余的U一次性全部给对方打了过去,结果这个时候,不出意外的话,意外就出现了。

B在收到小A的U后,迅速把手机里的钱包卸载,然后一口咬定没收到U。

这个时候小A无奈,U打了过去,人家不承认,90w现金就在桌上放在,你现在敢拿走,就属于抢劫。

无奈,小A只能报警,但是报警后,警C也就是来做了个询问,把现场的90w现金扣押了。

这个时候,B一点都不害怕,毕竟是他精心设计了这个陷阱,他现在就一口咬定那个地址不是他的。

这个时候很多人就会跳出来说,你们没有聊天记录吗? B是怎么把这个地址给你的,把聊天记录给警C看不就好了?

都说了,既然是精心设计的陷阱,怎么会留下聊天记录呢?

从一开始,B就要求小A去电报(Telegram)上进行聊天,给出的理由是:微信聊虚拟货币容易被风控。

电报这个软件各位都知道吧,上面那些人,除了好事不做,其他什么都敢做。

而且这个软件有个功能,叫做双向删除聊天,也就是说,对方只要想,他即可把你们所有的聊天瞬间清空。

并且这个软件也不用实名,B在卸载钱包的同时,也把电报卸载了,这个时候,就属于死无对证了。

90w现金只能被警C扣押一段时间,最终因小A不能举证,B还是能把这90w现金通过法律程序要回去。

看到这里,如果你是小A,是不是弄死B的心都有?

其实线下交易的陷阱非常多,像这种死不承认的,还是低级的,这种只要有防备,全程录音录像就可解决,还有更高级的陷阱。

比如:各种连环钱包授权,现场来的人根本不是和你交易的人,矢口否认说自己是别人花了几百块雇佣来的。

对于线下交易这些坑,要如何预防?

第一,必须录音录像,问清楚他是谁,是不是今天的买家,带来的现金是不是他的。

第二,问下他收U的地址是多少,这个时候有人会说地址太长记不住,这个很好解决,你们可以先签一个纸质的合同,实在不行,就让对方在微信上给你发个收币地址,等过了能撤回的时间,确定好微信实名是他的即可。

千万不要用境外的那些聊天软件,比如电报、蝙蝠、土豆这些,不是坑就是骗。

由于国家不鼓励虚拟货币交易,线下骗局更是琳琅满目,大家线下变现一定要小心!


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